|
Oznámení o konání řádné valné hromady:
Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s. se sídlem Křenová 65c, 65825 Brno, IČ 46346139, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718 svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 16. 6. 2009 od 10:00 hodin v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c.
Pořad jednání:
- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
- Schválení jednacího řádu valné hromady.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou
za rok 2008 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008.
- Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2008 včetně vyjádření k řádné účetní
závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami podle § 66a odst.10 obchodního zákoníku.
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2008.
- Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady na rok 2009.
- Závěr.
Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 9. 6. 2009.
Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9:30 hodin. Akcionář prokazuje
svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz
totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce
akcionáře - právnické osoby nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší
tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Představenstvo společnosti v souladu s § 192 obchodního zákoníku uveřejňuje tyto hlavní údaje řádné účetní závěrky
k 31. 12. 2008:
Dlouhodobý majetek = 415318 tis. Kč
Oběžná aktiva = 428949 tis. Kč
Ostatní aktiva = 513 tis. Kč
Aktiva celkem = 844780 tis. Kč
Vlastní kapitál = 408795 tis. Kč
Cizí zdroje = 430291 tis. Kč
Ostatní pasiva = 5694 tis. Kč
Pasiva celkem = 844780 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období = 20215 tis. Kč
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a) obchodního zákoníku obsahuje veškeré vztahy, které byly
realizovány mezi těmito osobami v účetním období roku 2008. Jiné právní úkony či jiná opatření přijatá v zájmu
nebo z podnětu ovládajících osob nebyly učiněny.
Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin ode
dne uveřejnění tohoto oznámení.
Představenstvo Šmeral Brno a.s.
|
